Vzor - Plná moc - zastoupení na konkrétní valné hromadě akciové společnosti

3.11.2.4

Vzor – Plná moc – zastoupení na konkrétní valné hromadě akciové společnosti

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Podepsaná obchodní společnost Alfa, a. s., IČO: 123 45 678, se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 12435, zastoupená Karlem Vorlíčkem, předsedou představenstva (dále jen "Zmocnitel"),

která je akcionářem obchodní společnosti Beta, a. s., IČO: 567 45 876, se sídlem Neustupného 1833, Praha 13, PSČ: 155 00, zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 12345, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "Společnost"), když je vlastníkem 30 kusů kmenových akcií emitovaných Společností, vydaných jako cenné papíry ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1 000 000 Kč, (dále společně jen "Akcie"), tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 30 000 000 Kč,

tímto zmocňuje Ing. Karla Vopičku, dat. nar. 12. května 1977, bydlištěm Dělostřelecká 1765/22, Praha 6, PSČ: 160 00 (dále jen "Zmocněnec"),

aby zastupoval Zmocnitele jako akcionáře Společnosti vlastnícího Akcie na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 27. 6. 2020, od 10.00 hod., v sídle Společnosti na adrese Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ: 110 00, s programem jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).

2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, projednání souhrnné zprávy dle § 118 odst. 9 ZPKT (součástí výroční zprávy, dále jen "výroční zpráva za rok 2019"), projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019, projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019.

3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "zpráva o vztazích") za rok 2019.

4. Vyjádření…